银保监会：反洗钱 反恐怖融资管理办法发布

资讯 来源：央视网 2019年02月22日 14:20 A-A+
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       央视网消息：为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会昨晚发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

       《办法》要求：银行业金融机构应将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系；建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；为了从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资活动，要求对股东、董事、高级管理人员进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。

       下一步，银保监会将根据工作需要制定细则，配套修改行政许可规章、规范性文件等,逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求。